Sankcijski režimi
Povratak
Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Sankcijski režimi
Upozoravamo građane da ne stupaju u poslovni odnos s društvima koja se nisu prijavila Hanfi
Postupak registracije pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom
Obavijest Hanfi o obavljanju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika
Korisni linkovi
Međunarodne mjere ograničavanja (sankcijski režimi)
Hanfa nadzire primjenu Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja kod svojih subjekata nadzora.
Međunarodne mjere ograničavanja mjere su koje donose vlade i međunarodne organizacije kako bi ograničile određene aktivnosti ili postupke koji predstavljaju prijetnju međunarodnoj sigurnosti ili narušavaju ljudska prava.
Mjere ograničavanja uvode se na temelju Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima i odlukama Europske unije i Ujedinjenih naroda radi uspostavljanja i očuvanja ciljeva usklađenih s međunarodnim pravom.
Konkretno, mjere ograničavanja mogu biti prekid diplomatskih odnosa, ograničenja ulaska u zemlju, ograničenja raspolaganja imovinom, embargo na oružje i druge mjere u skladu s međunarodnim pravom.
Popis fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata pod međunarodnim mjerama ograničavanja Europske unije i Ujedinjenih naroda dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Za primjenu mjera ograničavanja obveznicima su dostupne Smjernice za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja imovinom temeljem Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i Smjernice EU-a za učinkovitu provedbu restriktivnih mjera. Za lakše snalaženje obveznicima može biti korisna i Interaktivna karta država pod sankcijskim režimima UN-a i EU-a.
Mjere iz Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja koje se temelje na međunarodnom javnom pravu doprinose borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, ilegalne trgovine oružjem, pranja novca te nezakonitog kretanja nuklearnih, kemijskih, bioloških i drugih sličnih materijala.
Sukladno članku 7. stavku 6. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine 133/2023, u daljnjem tekstu: Zakon), čelnik svakog nadležnog tijela dužan je odrediti kontakt-točku za mjere ograničavanja iz svog djelokruga koja, među ostalim, od ministarstva nadležnog za vanjske poslove izravno zaprima informaciju o stupanju na snagu mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. Zakona, te informaciju o kontakt-točki učiniti dostupnom javnosti putem svoje mrežne stranice.
Nadležna tijela za provedbu i primjenu mjera ograničavanja dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti i održavati ažuriranu poveznicu na mrežnu stranicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova iz članka 7. stavka 3. Zakona.
Slijedom navedenog, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je odluku o kontakt-točki te adresi elektroničke pošte za razmjenu informacija o mjerama ograničavanja: sankcije@hanfa.hr.
Elektronička baza podataka Ministarstva vanjskih i europskih poslova, uspostavljena temeljem članka 7. stavka 4. Zakona o mjerama ograničavanja (Narodne novine 133/2023) dostupna je ovdje.
