Upozoravamo građane da ne stupaju u poslovni odnos s društvima koja se nisu prijavila Hanfi
Povratak
Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Sankcijski režimi
Upozoravamo građane da ne stupaju u poslovni odnos s društvima koja se nisu prijavila Hanfi
Postupak registracije pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom
Obavijest Hanfi o obavljanju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika
Korisni linkovi
Popis društava koja nisu zadovoljila zakonsku obvezu
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obavještava javnost da je do sada zahtjev za upis u Hanfin Registar pružatelja usluga virtualne imovine, u skladu s izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podnijelo 17 društava, dok 84 društva nisu zadovoljila zakonsku obvezu.
Rok za podnošenje prijava za sve one koji u sudskom registru imaju opisanu djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta ili pružanja skrbničkih usluga novčanika istekao je 4. rujna 2023.
Popis društava koja su podnijela zahtjev Hanfi za upis u Registar pružatelja usluga i koja se trenutačno nalaze u procesu evaluacije i upisa nalazi se na internetskoj stranici Hanfe, kao i popis 85 društva koja nisu zadovoljila zakonsku obvezu.
Napominjemo da se za društva koja nisu podnijela zahtjev za upis u Registar unutar zakonskog roka niti su Hanfi dostavila dokaz o brisanju navedene djelatnosti smatra da spomenute djelatnosti obavljaju neovlašteno. Upozoravamo građane da ne koriste usluge takvih društava kako bi izbjegli moguće rizike poslovanja.
Hanfa je spomenuta društva o predmetnoj obvezi više puta obavijestila tijekom 2023. godine, a više o tome dostupno je ovdje.
Hanfa je u skladu sa svojim ovlastima o navedenom obavijestila nadležne trgovačke sudove te zatražila postupanje u skladu s njihovom nadležnosti, a više detalja dostupno je ovdje.
|
R.br. |
Društvo |
|
1 |
CUPRUM COIN j.d.o.o., Dubrovnik, Riječka 12A, OIB: 82233523921; |
|
2 |
Tunell digital d.o.o., Osijek, Ulica Hrvatske Republike 17B, OIB: 27755248395; |
|
3 |
Crouton Digital d.o.o., Osijek, Ulica Hrvatske Republike 17B, OIB: 26825415410; |
|
4 |
blokIdea d.o.o., Hrvatski Leskovac , Travarski odvojak 21, OIB: 87157819211; |
|
5 |
FIMA PLUS d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 32355892870; |
|
6 |
FUNTA d.o.o., Zagreb,Vlaška ulica 17, OIB: 97441313223; |
|
7 |
GLOBAL HEALTH TRADE d.o.o., Zagreb, Vinogradi 55, OIB: 74169884620; |
|
8 |
Elegance Mining d.o.o., Tugonica, Tugonica 60, OIB: 61749914801; |
|
9 |
NAJPOVOLJNIJI TEČAJ d.o.o., Osijek, Ulica Stjepana Radića 16, OIB: 59539740644; |
|
10 |
EURO - ŽIR DANI d.o.o., Rajevo Selo, Gunjanska 5, OIB: 92041475899; |
|
11 |
VIRTUAL PLATFORM d.o.o., Osijek, Ulica Hrvatske Republike 17B, OIB: 78507139952; |
|
12 |
CrossBlock Solutions d.o.o., Osijek, Ulica Hrvatske Republike 17B, OIB: 31143730374; |
|
13 |
BARBETTA SERVIZI d.o.o., Solin, Zoranićeva 61A, OIB: 26905822439; |
|
14 |
VUKOREPA GRUPA d.o.o., Split, Novakova 4A, OIB:27887062213; |
|
15 |
OZONE TECHNOLOGY d.o.o., Kaštel Kambelovac, Cesta dr. Franje Tuđmana 632, OIB: 40105476527; |
|
15 |
WORLD GALAXY TRADING j.d.o.o., Split, Stobrečka 10, OIB: 90523715398; |
|
17 |
DIGITAL WALLET d.o.o., Split, Velebitska 71, OIB: 99300030124; |
|
18 |
MORANA ESIH d.o.o., Zagreb, Božidarevićeva ulica 9, OIB: 23328936577; |
|
19 |
CRYPTO EXCHANGE d.o.o., Zagreb, Tkalčićeva ulica 18, OIB: 55516076185; |
|
20 |
MABEL ADVISORS d.o.o., Zagreb, Palmotićeva ulica 2, OIB: 00194277389; |
|
21 |
Global Digital Exchange d.o.o., Zagreb, Unska ulica 2C, OIB: 19857859248; |
|
22 |
Nakamoto Industries d.o.o., Zagreb, Ilica 15, OIB: 50982909438; |
|
23 |
FUNTECH d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 32, OIB: 46881345782; |
|
24 |
High Tech Systems d.o.o. u stečaju, Zagreb, Dubrava 147, OIB: 65995322531; |
|
25 |
Draganović-Netprom d.o.o., Zagreb, Koledinečka ulica 4, OIB: 80452442204; |
|
26 |
Revuto savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ulica Vladimira Nazora 21, OIB: 25058005737; |
|
27 |
DOROFIA d.o.o., Sesvete, Ulica Ivana Meštrovića 35, OIB: 81832580887; |
|
28 |
3DCode256 d.o.o., Zaprešić, Tržna ulica 1, OIB: 86725760668; |
|
29 |
Btc bar j.d.o.o., Sesvete, Kobiljačka cesta 1, OIB: 15866169050; |
|
30 |
Mocasa Technology d.o.o., Zagreb, Treščak 37B, OIB: 8845559944; |
|
31 |
EIGHT BIT STUDIO d.o.o., Zagreb, Kružna ulica 53, OIB:22607002296; |
|
32 |
MIZAR EXCELLENT d.o.o., Sesvete, Ulica Ivana Meštrovića 35, OIB: 55032708800; |
|
33 |
VAULT TECH d.o.o., Zagreb, Istarska ulica 1, OIB: 38330652715; |
|
34 |
Bitconic d.o.o., Zagreb, Ključka ulica 3, OIB: 62779387893; |
|
35 |
WallyBLC d.o.o., Zagreb, Savska cesta 32, OIB: 39798315197; |
|
36 |
Bulls Digital d.o.o., Gornji Stupnik, Stupničkoobreška ulica 4, OIB: 32951987693; |
|
37 |
LA ORANGE d.o.o., Zagreb, Sarajevska cesta 68, OIB: 63864177368; |
|
38 |
Adamastor Limited d.o.o., Zagreb, Savska cesta 32, OIB: 75829462183; |
|
39 |
Beldev Consulting d.o.o., Zagreb, Pijavišće 17G, OIB: 01122258179; |
|
40 |
JS TECHNOLOGY d.o.o., Kućan Marof, Varaždinska ulica 71, OIB: 09795865633; |
|
41 |
EUROBIT d.o.o., Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 15, OIB: 53233728232; |
|
42 |
SCHULER MINING j.d.o.o., Rijeka, Gimnazijske stube 5, OIB: 35238154410; |
|
43 |
IT ACADEMY d.o.o., Split, Ulica Velimira Terzića 7, OIB: 87817161984; |
|
44 |
TERRA AURUM j.d.o.o., Split, Vojka Krstulovića 25, OIB: 62776316044; |
|
45 |
KAPITAL TRADE d.o.o., Zagreb, Nova cesta 36, OIB: 88929133583; |
|
46 |
GRAVIL d.o.o., Zagreb, Lipovljanska ulica 7, OIB: 79199777360; |
|
47 |
MIRO DE d.o.o., Zagreb, Ulica grada Mainza 7/4, OIB: 00299539982; |
|
48 |
TONI-TRADE d.o.o., Jastrebarsko, Štrosmajerov trg 10, OIB: 45031945406; |
|
49 |
ALTER ADRIA d.o.o., Sesvete, Ulica Ivane Lang 9, OIB: 17262985937; |
|
50 |
QUANTUM ARHITEKTURA d.o.o., Zagreb, Magazinska cesta 9, OIB: 52845342286; |
|
51 |
Delzhi Technology d.o.o., Zagreb, Unska ulica 2B, OIB: 51589870319; |
|
52 |
Prudens ulaganja d.o.o., Zagreb, Gradiška ulica 4, OIB: 19100127389; |
|
53 |
ETHEREUM GLOBAL j.d.o.o., Zagreb, Skoki 3, OIB: 44180318433; |
|
54 |
MAZOTO CAPITALS ADVISERS d.o.o., Zagreb, Margaretska ulica 3, OIB: 90427533674; |
|
55 |
Nous Systems d.o.o., Zagreb, Savska cesta 32, OIB: 61016141786; |
|
56 |
Poslovno savjetovanje Steinbauer j.d.o.o., Zagreb, Uskočka ulica 6, OIB: 04768368199; |
|
57 |
MANGA GRIP SPLIT d.o.o., Zagreb, Sokolovac 10D, OIB: 97620829871; |
|
58 |
IDEGO EUROPE d.o.o., Zagreb, Nova cesta 60, OIB: 74919607473; |
|
59 |
Positive Delta Advisors j.d.o.o., Zagreb, Horvatova ulica 80A, OIB: 73644089577; |
|
60 |
PEDESET-PEDESET PROMET j.d.o.o., Zagreb, Ulica Milovana Kovačevića 13, OIB: 51547409821; |
|
61 |
MADORO PROJEKT d.o.o., Drežnik Brezovički, Drežnik 15, OIB: 64808961304; |
|
62 |
HIGH PRODUCTION SOLUTIONS d.o.o., Podgrađe, Podgrađe 18C, OIB: 47805546358; |
|
63 |
FINESTRA accounting&consulting d.o.o., Zadvorsko, Zadvorska ulica 41E, OIB: 75204577510; |
|
64 |
Room C Games d.o.o., Zagreb, Jaruščica 9D, OIB: 57085884053; |
|
65 |
AIR COND d.o.o., Drežnik Brezovički, Desprimska ulica II. odvojak 17, OIB: 36350041753; |
|
66 |
SILICA MEDIA d.o.o., Sisak, Capraška ulica 12, OIB: 45133339642; |
|
67 |
Eureka promet j.d.o.o., Zagreb, Remetinečka cesta 112B, OIB: 99365988316; |
|
68 |
VLADEL PROMET d.o.o., Zagreb, Babulek 24, OIB: 11727141878; |
|
69 |
Grande Levak j.d.o.o., Odra, Odranska zavrtnica 49, OIB: 00754127626; |
|
70 |
Xegara Universal d.o.o., Zagreb, Horvatova ulica 80A, OIB:71922901006; |
|
71 |
STABLEDGE d.o.o., Bertoši, Stancija Pataj 52A, OIB: 11817556019; |
|
72 |
BAOBAB TECHNOLOGY INVEST d.o.o., Poreč - Parenzo, Vladimira Nazora 7, OIB: 42458374023; |
|
73 |
MONZA GRUPPO d.o.o., Dubrovnik, Od gaja 56, OIB: 54419028561; |
|
74 |
LEONIDAS j.d.o.o., Split, Zrinjsko-Frankopanska 20, OIB: 21467213531; |
|
75 |
Saiva Plemeniti Metali d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41, OIB: 77185351848; |
|
76 |
PARENTIA d.o.o., Mirkovci, Zrmanjska 1, OIB: 61310598041 |
|
77 |
PEHAL d.o.o., Zagreb, Ulica Stjepana Gradića 9/9, OIB: 08584528882 |
|
78 |
REthink Energy d.o.o., Jastrebarsko, Zrinski-Frankopanska 2, OIB: 57772669666 |
|
79 |
MANGA GRIP PULA d.o.o., Zagreb, Sokolovac 10D, OIB: 15537738738 |
|
80 |
MANGA GRIP ARENA d.o.o., Zagreb, Javorska ulica 4, OIB: 00525473970 |
