Naslovna Sjednice Upravnog vijeća 2022 2. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Sjednica 2.

20.01.2022.

Upravno vijeće je dana 20. siječnja 2022. na 2. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162, odobrava naknada za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja za 2022. godinu, u godišnjem iznosu od 9.702,00 kn, za svakog člana Fonda za zaštitu ulagatelja

Rješenje kojim se društvu PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44 (dalje: Društvo), u dijelu poslovanja koji se odnosi na investicijski proces i ulaganje imovine mirovinskih fondova izriču mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, kojima mu se nalaže da najkasnije do 31. ožujka 2022. godine: - unaprijedi proces donošenja strategija ulaganja mirovinskih fondova, kojim će osigurati da te strategije pružaju jasne smjernice o ulaganjima i budu u skladu s proklamiranim profilom rizičnosti svakog fonda, na način da preciznije odredi raspone ciljanih udjela klasa i podklasa imovine - unaprijedi proces donošenja pojedinačnih odluka o ulaganju u prenosive vlasničke vrijednosne papire čiji izdavatelji imaju sjedište izvan Republike Hrvatske, na način koji će osigurati da su pojedinačne odluke o ulaganju valjano dokumentirane - osigura i internim aktima propiše obvezu da se prije izvršavanja odluka o ulaganjima provodi cjelovita provjera adekvatnosti i provedivosti ulaganja, koja će uključivati provjeru postojanja objavljenih financijskih izvještaja izdavatelja - osigura pojačano kontinuirano praćenje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire čiji izdavatelji imaju sjedište izvan Republike Hrvatske te unaprijedi postupke i procedure koji će se provoditi u slučaju neostvarenja ciljeva takvih ulaganja odnosno u slučaju pada njihove vrijednosti - unaprijedi proces upravljanja rizicima u dijelu koji se odnosi na kontrolne postupke povezane s pojedinačnim ulaganjima. Radi poboljšanja poslovanja u dijelu koji se odnosi na investicijski proces i ulaganje imovine mirovinskih fondova u prenosive vlasničke vrijednosne papire čiji izdavatelji imaju sjedište izvan Republike Hrvatske, Upravi Društva izriče se preporuka da internim aktima propiše te unaprijedi i ujednači praksu i dokumentiranje investicijskog procesa te preporuke za poboljšanje poslovanja u dijelu koji se odnosi na postupanje kontrolnih funkcija u investicijskom procesu i u dijelu koji se odnosi na rješavanje pritužbi članova obveznih mirovinskih fondova. U dijelu poslovanja koji se odnosi na upravljanje kibernetičkom sigurnošću, odnosima s vanjskim dobavljačima ključnih ICT usluga i kontinuitetom poslovanja Društvu se nalažu mjere za otklanjanje nepravilnosti, a radi unaprjeđenja poslovanja u dijelu koji se odnosi na informacijski sustav izriče mu se preporuka da dopuni planiranu provedbu nezavisnog vanjskog ispitivanja ranjivosti aplikacije preko koje se pristupa stanjima računa korisnika Društva. U dijelu poslovanja koji se odnosi na investicijski proces i donošenje pojedinačnih odluka o ulaganju u prenosive vlasničke vrijednosne papire, kao posebna nadzorna mjera Društvu se nalaže da do 30. lipnja 2022. godine Hanfi dostavi izvještaj interne revizije o procjeni primjerenosti i učinkovitosti postupanja Društva kako je to naloženo točkom I.3 i I.5. te preporučeno točkom III. izreke ovog rješenja

Rješenje kojim se Nikolini Žganec daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, od 16. veljače 2022. do 15. veljače 2025. godine

Rješenje kojim se Gordani Martinović daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, od 16. veljače 2022. do 15. veljače 2025. godine

Rješenje kojim se Marku Juraniću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, od 16. veljače 2022. do 15. veljače 2025. godine

Rješenje kojim se zastupnik u osiguranju Branimir Biškup briše iz registra zastupnika u osiguranju koji Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi na temelju članka 411. stavka 1. točke 1. Zakona o osiguranju