Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika
ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.
|
Obavijest o primjeni smjernica |
|
|
Smjernice |
Opis |
|
Naziv smjernica |
Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika. |
|
Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi |
Svi subjekti nadzora Hanfe koji su ujedno i obveznici provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. |
|
Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično |
U cijelosti. |
|
Datum početka primjene smjernice |
U roku od jedne godine od donošenja ovih smjernica, odnosno najkasnije travanj 2018. godine. |
|
Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela |
|